[금융법] 자금세탁 지침, 범위 등 💓
(2017년 자금 세탁 방지 지침의 범위) "money laundering regulations 2017" : ambit of regulations
"2017년 자금세탁 방지 규정"의 적용 범위는 다음과 같은 여러 활동과 서비스를 포함합니다:
(a) Acting for a client in any real property or financial transaction (i.e. acting as trustee, attorney, receiver or PR for a client), Financial transactions will include:
(i) the buying and selling of real property or business entities;
(ii) the management of client money, securities or other assets;
(iii) the opening or management of bank, savings or securities accounts;
(iv) the creation, operation or management of a trust, companies or silimar structures
(a) 고객을 위한 부동산 또는 금융 거래 수행:
- 부동산이나 사업체의 매매;
- 고객의 자금, 증권 또는 자산 관리;
- 은행, 저축, 증권 계좌 개설 또는 관리;
- 신탁, 회사 또는 유사 구조물의 생성, 운영 또는 관리.
(b) Acting as an insolvency practitioner
(b) 파산 관리자 역할 수행: 파산된 기업이나 재정적 문제를 겪고 있는 기업의 관리.
(c) The provision of tax advice
(c) 세무 자문 제공: 세금 관련 조언 제공.
(d) The performance of finance services.
(d) 금융 서비스 제공: 대출, 투자 등 다양한 금융 서비스 제공.
이 규정들은 자금세탁을 방지하기 위해 다양한 금융 및 법률 서비스를 대상으로 적용됩니다.
"Principal Money Laundering Offences" "주요 자금세탁 범죄"
(a) Concealling, disguising, converting, transferring or removal from the UK of criminal property (section 327)
(a) 범죄 재산을 숨기거나, 위장하거나, 전환하거나, 이전하거나, 제거하는 행위 (섹션 327)
(b) Acquiring, using or having possession of criminal property (section 329)
(b) 범죄 재산을 취득하거나 사용하거나 소유하는 행위 (섹션 329)
(c) Entering into or becoming concerned in an arrangement which a person knows or even suspects facilitates the acquisition, retention, use or control of criminal property (section 328)
(c) 범죄 재산의 취득, 보유, 사용 또는 통제를 용이하게 하는 거래에 참여하거나 그 거래와 관련된 행위 (섹션 328)